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“大唐币”金字塔骗局破获 中国警方逮捕4名涉嫌骗局的嫌犯

当地新闻4月18日报道,中国西北城市西安的警方逮捕了一名主要嫌疑人和三个同伙,他们疑似加密货币“传销”,涉嫌欺诈投资者超过13000人,金额高达8600万。

“大唐币”金字塔骗局破获 中国警方逮捕4名涉嫌骗局的嫌犯

该名嫌疑人姓郑,他涉嫌于2017年10月开始为该计划做准备,该计划使用的是一枚名为“大唐币”(DTC)的altcoin,并与香港注册的DTC控股公司有关。

该公司据称推广计划——根据其描述报告实际上可能更像一个庞氏骗局,很广泛,涉及金边、西安、宁波和其他城市,承诺投资者每天80000元(约13000美元)的利润,只要他们以300万元(480000美元)的前期投资购买DTC币,售价?3(0.50美元)元/代币。据当地新闻报道,在2018年3月15日至28日期间,犯罪嫌疑人在很短的时间内成功吸引了大量投资。

警方还注意到,该公司雇佣了一个“外国长相”的人,给自己一个有国际支持的区块链创业公司的光环。据当地消息来源称,未来DTC公司在建立的加密交易所上的上市承诺将获得利润,投资者确信,这种代币将很快在教育和零售支付领域得到实际应用。

去年,在中国,有超过47000人被一种欺诈性的加密货币多层次营销(类似于金字塔骗局)欺骗,导致了到2017年8月的37人被捕。今年1月,中国公安部发布了一份公告,概述了其加密相关传销的“净化网络空间”计划。(编译:九个亿财经)

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